AVUI 08/10/03
Els
expedients oberts per delicte fiscal augmenten un 40 per cent en els nou primers
mesos de l'any
Detinguts
29 empresaris per un presumpte frau de factures falses
El
complex entramat de companyies operava en el sector immobiliari
Redacció
MADRID
L'Agència Tributària va desmantellar ahir una trama fiscal relacionada
amb l'emissió de factures falses que movia 15 milions d'euros. El director
general de l'organisme, Salvador Ruiz Gallud, va avançar que l'operació ha
comportat de moment la detenció de 29 persones de la zona de Sevilla i les
localitats de Dos Hermanas, Camas, Utrera i Olivares. Segons la investigació,
que ha durat prop de mig any, la xarxa comptava amb un entramat d'empreses que
operava en el sector immobiliari i que entre el 1999 i el 2002 va estafar
presumptament a Hisenda 5 milions en concepte d'IVA i deu milions per l'impost
de societats.
Malgrat que pel volum econòmic del frau, la d'ahir no va ser l'operació més
espectacular -s'han detectat a Espanya delictes d'aquest tipus que han mogut més
de 60 milions d'euros- sí que ho és pel que fa a detinguts. Cal destacar, a més,
que Ruiz Gallud va avançar ahir que no es descarta que s'arrestin més
implicats en el cas.
L'estructura de la xarxa
La magistrada del jutjat d'instrucció número 4 de Dos Hermanas (Sevilla) ha
obert expedients per delicte fiscal, falsedat en document mercantil i alçament
de béns. També s'han intervingut cinc finques i prop de 30 vehicles.
Segons la investigació, el complex entramat d'empreses es dedicava suposadament
a la prestació de serveis al sector immobiliari i constava de tres nivells. El
primer nivell estava format per empreses que emetien factures per serveis no
abonats, de manera que les companyies del tercer nivell, majoritàriament
immobiliàries que sí que tenien activitat real, podien beneficiar-se de
rebaixes en l'impost sobre el valor afegit i el de societats.
Les empreses del segon nivell funcionaven simplement com a intermediàries, i la
seva principal missió era entorpir els treballs de seguiment de l'Agència
Tributària per evitar que es descobrís el frau.
Les companyies del primer nivell rebien un percentatge de l'import de la factura
falsa que se situava entre el 10 i el 15 per cent de la quantitat total. Segons
Hisenda és la comissió que s'acostuma a aplicar en aquest tipus d'operacions.
L'organisme també va concretar que en el primer nivell hi operava un grup
d'empresaris individuals subjectes al règim d'estimació objectiva de l'impost
sobre la renda de les persones físiques i al règim simplificat de l'IVA, de
manera que no estaven obligats a tributar per facturació sinó per elements
objectius com ara la superfície del local, el consum d'electricitat o el nombre
de treballadors. S'ha comprovat que existia relacions de parentesc entre els
titulars de les empreses dels diferents nivells.
Segons va explicar el director general de l'Agència Tributària, l'organisme va
començar a investigar aquestes companyies quan va detectar que existien
"discrepàncies" importants entre la seva capacitat real de facturació
i les factures que emetien. Segons les dades de l'Agència, durant els nou
primers mesos de l'any, la xifra d'expedients oberts per delicte fiscal respecte
al mateix període de l'any 2002 ha crescut un 40 per cent. El frau suma de
moment 756 milions d'euros.